AGRUPACION VIZCAYA SA

(En liquidación)

El Liquidador único acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en la Notaría de don José Antonio Isusi Ezcurdia, calle Ercilla, 19, piso 2.º, 48009 Bilbao, en primera convocatoria, a las diez treinta horas del día 31 de mayo de 2005, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 1 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, informe de gestión y cuenta general de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Aprobación de la redacción del acta de la reunión por cualquiera de los medios admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

A tenor del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que toda la documentación concerniente al primer y segundo puntos del orden del día se halla a disposición de los señores accionistas en la indicada Notaría para cualquier consulta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Bilbao, 3 de mayo de 2005.-El Liquidador único, Jorge Juan Escudero González.-19.629.