Convocatoria a la Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del consejo de Administración de esta Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Miranda de Ebro (Burgos), Polígono Industrial de Bayas parc. 14 A, a las 12 horas del día 19 de Junio de 2004, en primera convocatoria, y si procediera la segunda, al día siguiente en el mismo local y a la misma hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31-diciembre-2003.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Disposición sobre los resultados del ejercicio.

Cuarto.-Elección del cargo de Secretario de la Sociedad por defunción del anterior Secretario.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los Señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de la convocatoria, en el domicilio social de la entidad, el texto íntegro de todos los informes, incluyéndose especialmente, las cuentas anuales y a la Memoria que se someten a aprobación de la Junta. Todos los accionistas podrán examinar dicha documentación, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tengan relación con los temas que han de ser sometidos a deliberación.

Miranda de Ebro, 11 de mayo de 2004.-Gonzalo Ángel Muñiz Rodríguez. Presidente.-25.462.