Junta general ordinaria

El Administrador único de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la mercantil «Agrupación de Transportes Urgetrans, S.A.» a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo dia 24 de noviembre de 2008, a las 13,00 horas en la Notaría Bravo&Garayalde, sita en Madrid, calle Principe de Vergara, n.º 203, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión social durante el mismo periodo. Cuarto.-Cese del Administrador único y nombramiento de nuevo representante legal. Quinto.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, asi como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos compren didos en el orden del día.

San Fernando de Henares, 10 de octubre de 2008.-Antonio Vergara García, Administrador único.-58.879.