AGROTEO SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en Benavente (Zamora), calle Escultor Coomonte, número 2, entreplanta, el día 22 de noviembre de 2017, a las trece horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y, en su caso, subsanación o complemento del acuerdo de reducción de capital social en 118.188 euros mediante la amortización de 16.884 acciones propias adquiridas, que representan el 46,9 % del capital social, llevado a cabo por el Consejo de Administración el 9 de agosto de 2017, en ejecución del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 22 de febrero de 2017. El capital social queda fijado en 133.812 euros, representado por 19.116 acciones de siete euros de valor nominal cada una de ellas.

Segundo.- Ratificar la modificación del artículo 6 "capital social" de los Estatutos Sociales como consecuencia del acuerdo anterior.

Tercero.- Numerar de nuevo las 19.116 acciones en las que ha quedado fijado el capital social.

Cuarto.- Ratificar el aumento de capital social en 126.000 euros, acordado por la Junta General de Accionistas el 9 de agosto de 2017, mediante la emisión de 18.000 nuevas acciones de siete euros de valor nominal cada una de ellas, de una nueva serie B con los mismos derechos económicos y de voto que las actuales acciones. Para su suscripción será necesario tener concertado un contrato de compraventa de remolacha para su entrega en alguna de las siguientes fábricas: Azucarera de Toro(Zamora), Azucarera de Miranda de Ebro (Burgos), Azucarera de La Bañeza (León) y Azucarera de Jerez de la Frontera (Cádiz) o tener concertado un contrato de servicios agrícolas vinculados a los contratos de compraventa de remolacha indicados.

Quinto.- Ratificar el acuerdo y texto de la modificación y refundición de los Estatutos Sociales modificados y adaptados a la Ley de Sociedades de Capital que fue aprobado en la Junta General Extraordinaria celebrada el 9 de agosto de 2017 en el domicilio social.

Sexto.- Modificar el objeto social, articulo 2 de los Estatutos Sociales, para ampliar la actividad de la sociedad a la mediación de contratación de seguros agrarios.

Séptimo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Autorizar al Consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta y concesión de facultades para la inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Benavente, 11 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Obdulio Barba Barba.