Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 51-3.º de Madrid, el día 14 de diciembre de 2004, a las 17 horas, y si procediere, en segunda convocatoria para el siguiente día 15 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Informe sobre Sentencia de fecha 6 de julio de 2004, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid confirmando la del Juzgado de Primera Instancia número 59 de Madrid, autos 237/01. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y del balance al 30 de octubre de 2004 y al día de celebración de la Junta. Cuarto.-Reiteración del nombramiento de Liquidador y, en su caso, nombramiento del Liquidador/res. Quinto.-Delegación de facultades para llevar a efecto los acuerdos que se adoptaren, así como para subsanación, si así lo indicare el Registro Mercantil, en orden a la inscripción de los mismos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la misma.

Madrid, 22 de noviembre de 2004.-El Administrador único, Fernando J. Fernández Sousa-Faro.-53.426.