AGROPECUARIA RACOSA SA

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la sede de la Notaría de don Manuel Lora-Tamayo Villacieros, sita en Madrid, calle Alcalá, número 277, 1º, el día 15 de diciembre de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Facultar a cualesquiera de los miembros del consejo de administración con cargo vigente, para que, de forma solidaria, puedan elevar a público los acuerdos que así lo requieran y realizar cuantas actuaciones, sean precisas para la plena eficacia de los acuerdos y para la inscripción en el Registro Mercantil de los que así lo requieran.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace contar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 17 de octubre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ignacio Tomás Fernández Muñoz-Costi.