AGROPECUARIA CASA DE LAS MONJAS SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 29 de enero de 2008, y de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos sociales de la compañía «Agropecuaria Casa de las Monjas, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de marzo de 2008, a las 10.00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente, 27 de marzo de 2008, a las 10.00 horas de la mañana, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, calle Gaona, número 9, 2.ºA, de Albacete, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2007 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Albacete, 11 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos López-Vera Martínez.-9.102.