AGROPECUARIA CASA DE LAS MONJAS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la mercantil Agropecuaria Casa de las Monjas, Sociedad Anónima, por medio de la presente se convoca Junta general extraordinaria de dicha entidad que tendrá lugar en el domicilio social en Albacete, polígono Industrial Campollano, avenida 3, parcela C, número 2, el próximo día 9 de noviembre de 2005, a las 12 horas de la mañana, en primera convocatoria, y en su caso, para el día siguiente, 10 de noviembre de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día

1. Traslado del domicilio social de la entidad a carretera de Jaén, kilómetro 15, «Finca Casa del Alcaide», en Albacete, y modificación estatutaria.

2. Cese del órgano de Administración. 3. Modificación de la estructura del órgano de administración, nombramiento de nuevos cargos y reforma del artículo 17 de los Estatutos Sociales. 4. Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, respecto a la forma de convocatoria de la Junta general tanto ordinaria como extraordinaria.

5. Ruegos y preguntas.

Albacete, 6 de octubre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Carlos López-Vera Martínez.-52.003.