AGROINDUSTRIA OLIVENTINA SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por reunión del Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el día 1 de abril de 2008, se convoca a los accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinario, tendrá lugar en Olivenza, Hotel Heredero, carretera de Badajoz-Villanueva del Fresno, km 23.7, el día 20 de mayo de 2008, a las 20.00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados contables. Tercero.-Nombramiento, cese y reelección de los miembros del Consejo de Administración, si procede. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para ejecución de acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Olivenza, 4 de abril de 2008.-Joaquín García González, Secretario del Consejo de Administración.-19.130.