AGROINDUSTRIA OLIVENTINA SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por reunión del Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2008, se convoca a los accionistas a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en Olivenza, hotel Heredero, carretera de Badajoz-Villanueva del Fresno, Km 23,7, el día 10 de marzo de 2008, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 11, en segunda, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y/o aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 y 2006, que incluyen los Balances, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y las Memorias. Segundo.-Aplicación de los resultados contables. Tercero.-Ratificación de acuerdos y nombramientos adoptados en las Juntas generales de 8 de junio de 2006 y de 18 de junio de 2007. Cuarto.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración vacantes. Quinto.-Otorgamiento de facultades para ejecución de acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Olivenza, 24 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín García González.-4.239.