AGROINDUSTRIA OLIVENTINA SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el pasado 7 de abril, se convoca a los accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Olivenza, hotel Heredero, carretera Badajoz-Villanueva, km 23,7, el miércoles 15 de junio de 2005, a las 20 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día jueves 16 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Segundo.-Aplicación de los resultados contables. Tercero.-Nombramiento, cese y reelección de los miembros del Consejo de Administración, si procede. Cuarto.-Propuestas de futuro. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en orden a la inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Olivenza, 8 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín García González.