El consejo de administración de Agrofruit-Export, S.A., con CIF A43013696 en su sesión de 12 de septiembre de 2012 acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en Tortosa, en el domicilio social, polígono Baix Ebre, parcelas 13 a 17, el día 19 de octubre de 2012, a las 15 horas, en primera convocatoria, y el 20 de octubre de 2012, a las 16 horas, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración y de las cuentas anuales de la sociedad, ejercicio 2011/2012, Balance, Activo y Pasivo, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de gestión e Informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe y previsiones para la próxima campaña.

Quinto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de auditores.

Tortosa, 12 de septiembre de 2012.- El Presidente, Luis Vives Ayora.