Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGROFRESAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: C Pág: 8293 - 8293.
Anuncio de convocatoria de Junta
AGROFRESAS SA
Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Moguer (Huelva), Polígono Industrial El Algarrobito, calle E, número 49-50, el día 28 de junio de 2013, a las diecinueve horas, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión, así como la gestión del Consejo de administración, correspondiente al ejercicio 2012.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de administradores.
Segundo.- Establecer nuevo sistema de retribución a los administradores, por lo que será necesario modificar el artículo octavo de los Estatutos sociales.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Moguer, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Aguilar Romero.
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Fecha inscripción: 15/05/2013 Diario: 094 Sección: C Pág: 8293 - 8293
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