AGROCINEGETICA PERDICES ALTUBE SA

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la sociedad "Agrocinegética Perdices Altube, S.A." que se celebrará en el domicilio social de la misma, situado en Finca las Calderas, s/n, Iglesias, Burgos, en primera convocatoria, el próximo día 29 de noviembre, a las 12:00 horas o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de noviembre a la misma hora y lugar indicados, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Auditores para la supervisión de las cuentas anuales de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que para la Junta General Extraordinaria, se requerirá por el órgano de administración la presencia de Notario para que levante acta de la Junta en la forma legal y reglamentariamente establecida. Igualmente, se comunica a los señores accionistas, en virtud de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les asiste a solicitar de los Administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Burgos, 27 de octubre de 2011.- Don Patxi Garmendia Ugartechea y don Pedro Garmendia Ugartechea, Administradores Solidarios.