El Consejo de Administración de esta la mercantil Agrocampiña, S.A., convoca Junta General Extraordinaria a petición de los señores accionistas D. José Miguel Moreno García, D. Rafael Ángel Moreno Amaya, doña María Gracia Moreno Amaya y D.Amador Moreno Amaya, que se celebrará el día 30 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Carretera A-379, kilómetro 44,600 de Santaella (Córdoba), y en segunda convocatoria el día 1 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Remoción y destitución de todos los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar.

Segundo.- Acción de responsabilidad social frente a los miembros del Consejo de Administración saliente. Acuerdos a adoptar.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante el acta correspondiente de la Junta General. De conformidad con lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de esta fecha cualquier accionista podrá examinar en el domicilio indicado la documentación a que se refiere el orden del día o a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de dichos documentos.

Santaella, 18 de enero de 2011.- Presidenta Consejo de Administración, Sara Jubera Moreno.