AGRO ACEITUNERA SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2.008 a las 11:00 horas en el domicilio social de la entidad y en su caso en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2007. Segundo.-Aprobación, si procede de la Gestión del Organo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

A continuación de la celebración de la Junta General Ordinaria, tanto en primera o en segunda convocatoria se celebrará Junta General Extraordinaria de Accionistas en el mismo domicilio, y con el siguiente orden del día:

Primero.-Nombramiento o reelección en su caso, de miembros del Consejo de Administración que rige la entidad.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envio gratuito.

En Utrera (Sevilla), 26 de mayo de 2008.-Visto Bueno, El Presidente, Francisco de la Serna Luquez.-La Secretaria, Emilia de la Serna Martínez.-35.984.