Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de junio del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGRICOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de junio del 2013 con los datos de inscripción Diario: 110 Sección: C Pág: 10930 - 10930.
El Consejo de Administración ha acordado celebrar Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de don Jesús Domínguez Rubira, calle Dr. Alonso Chirino, 5, bajo, 16002 Cuenca, el día 16 de julio de 2013, a las 12 horas en primera convocatoria y el siguiente día 17, en el mismo lugar y hora, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Renovación de Consejo por término del mandato anterior. Solicitud de Consuelo Abad Aledón y cuatro accionistas más de elevar a 5 el número de Consejeros, quedando integrado el Consejo por los cinco hermanos.
Tercero.- Solicitud de doña Consuelo Abad Aledón y cuatro accionistas más de cambio de domicilio social al Polígono Campollano C/c 21-23, de Albacete. CP 02007.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen los señores accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.
Cuenca, 5 de junio de 2013.- Fdo.: Modesto Abad Aledón, Presidente del Consejo de Administración.