El Consejo de Administración de Agrícola Forestal La Calera, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en Plaza de la Encarnación, número 23, 2.º A, de Sevilla, el próximo día 25 de junio de 2013 a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 26 de junio de 2013 a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y, en particular, las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, formulados por el Consejo de Administración. Los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital.

En Sevilla, 3 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: María del Amor Pommarez Rodríguez.