Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2001 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGRICOLA FORESTAL LA CALERA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2001 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: R Pág: 12086 - 12086.
Convoca Junta general ordinaria de accionistas, en la calle O'Donnell, número 19, 3.o A, de Sevilla, para el próximo día 14 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 15 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria. A partir de esta fecha, se pone a disposición de los señores accionistas los documentos, las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad.
Orden del día Primero.-Aprobación cuentas anuales ejercicio 2000 y propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.-Informe y aprobación de la gestión del Consejo durante dicho ejercicio.
Tercero.-Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones, y aumento o disminución del capital social con el exclusivo objeto de redondear el valor nominal de las acciones y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.
Cuarto.-Propuesta de traslado del domicilio social de la sociedad y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.
Quinto.-Propuesta de separación de todos los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Sevilla, 10 de mayo de 2001.-V.o B.o, el Secretario del Consejo de Administración.-22.398.