Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de agosto del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGREF SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de julio del 2005 con los datos de inscripción Diario: 152 Sección: R Pág: 22784 - 22784.
Junta general con carácter extraordinario
Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con carácter extraordinario se celebrará en el domicilio social, el próximo día 6 de septiembre de 2005, a las nueve y media horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en su caso en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2002. Segundo.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2003. Tercero.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2004. Cuarto.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2005. Quinto.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2006.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta, si procede.
Lliçá de Vall, 28 de julio de 2005.-El Consejero Delegado, Juan Aibar Duatis.-42.933.