AGRACONSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil "AGRACONSA, Empresa Constructora S.A.", de fecha 26 de octubre del año 2015, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas del día 10 de diciembre de 2015 y, si no concurriere el "quórum" legal necesario, en segunda convocatoria, a las doce horas del siguiente día 11 de diciembre de 2015, en el domicilio social, sito en la calle Mariana Pineda, n.º 19, de esta Ciudad, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración actual y nombramiento de Liquidadores conforme al artículo 37.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria, o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del Acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 197 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Zaragoza, 27 de octubre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración. "Inversiones Universitas, S.A.", representada por D. Juan José Quixano Burgos.