Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de marzo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGRACONSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de marzo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 052 Sección: C Pág: 1627 - 1627.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil "AGRACONSA, Empresa Constructora, S.A.", de fecha 4 de marzo del año 2015, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas del día 21 de abril de 2015 y, si no concurriere el "quorum" legal necesario, en segunda convocatoria, a las doce horas del siguiente día 22 de abril de 2015, en el domicilio social, sito en la calle Mariana Pineda, número 19 de esta ciudad.
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, referido al ejercicio económico de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados y retribución del Consejo de Administración y reparto de beneficios.
Cuarto.- Aclaración y ratificación de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, reelección de los mismos.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales.
Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria, o, en su defecto, nombramiento de accionistas Interventores del Acta.
Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 197 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 272.2 del mismo texto legal, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Zaragoza, 5 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.
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