AGLOMERADOS MENORCA SA

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil AGLOMERADOS MENORCA, S.A., en su reunión del pasado 31 de marzo de 2014, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo jueves día 19 de Junio de 2014 a las 18,00 horas, en el domicilio social, en Mahón de Menorca, calle Dr. Camps, 33, y en su caso, en segunda convocatoria, el viernes día 20 de Junio de 2.014, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Resolver respecto a la propuesta de aumentar el capital social en el número de acciones, valor nominal y demás condiciones que figuran en el Informe de los Administradores.

Quinto.- Creación de la página web corporativa.

Sexto.- Modificación, si procede, del artículo 15.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ejercicio o renuncia al derecho de preferente adquisición de 720 acciones, según escrito remitido por su titular y comunicado en tiempo y forma a todos los accionistas de la Sociedad.

Octavo.- Nombramiento de dos Interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Y conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la misma norma, se informa asimismo a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe de los administradores a que se refiere las propuestas de los puntos cuarto, quinto y sexto del Orden del día, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Mahón, 13 de mayo de 2014.- Presidente, don Juan Mora Palomina. Secretario, don Manolo Polo Carreras.