AGLOMERADOS MENORCA SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Doctor Camps, n.º 33, Local 6, de Maó, el próximo día 31 de mayo de 2012 a las 19 horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda, el día 1 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Maó, 12 de abril de 2012.- El Presidente, Juan Mora Palomina. El Secretario, Antonio Gomila Pons.