Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de mayo del 2006 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGISTER 1 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de mayo del 2006 con los datos de inscripción Diario: 093 Sección: R Pág: 15616 - 15616.
Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 9 de mayo de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, en primera convocatoria para el día 26 de junio de 2006, a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar los siguientes órdenes del día
Orden del día
Primero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005, así como la gestión social correspondiente al mismo ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2006. Cuarto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 10 de junio de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial en bolsa de las acciones de la sociedad. Quinto.-Incorporación de las acciones de la sociedad a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Sexto.-Modificación y adaptación de los Estatutos de la sociedad al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la legislación vigente.
A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.
Manresa, 9 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.-29.119.