Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de mayo del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGFEMER SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de mayo del 2021 con los datos de inscripción Diario: 100 Sección: 2 Pág: 4747 - 4747.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Muntaner, 244, entresuelo 1, el día 29 de junio de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Designación de los cargos de Administradores.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 26 de mayo de 2021.- El Consejero Delegado del Consejo de Administración, Agustín Abril Guilleminot.
|