AGENCIA SOLYMAR PENINSULAR DE VIAJES SA

Por acuerdo del consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, número 15, primero izquierda, el próximo día 30 de julio de 2007, a las 14,00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de de julio de 2007, a las 14,00 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la cuentas de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión, referentes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el mismo periodo. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta. Quinto.-Concesión de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

A partir de la publicación de la convocatoria están disponibles a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a los efectos que dispone.

Madrid, 19 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pérez Diezma.-42.390.