AGENCIA DE TRANSPORTES HORADADA SA

Junta General Extraordinaria Por decisión de los Administradores Mancomunados de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de "Agencia de Transportes Horadada, S.A.", a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Pilar de la Horadada (Alicante), Carretera Nacional 332, el día 28 de noviembre de 2003, a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Aumento de capital social por importe de 150.012,60 euros, creando 2.496 nuevas acciones nominativas a desembolsar mediante aportaciones dinerarias, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, a fin de establecer el carácter nominativo de las acciones y eliminar la actual contradicción existente entre los artículos 5 y 6 de los Estatutos.

Tercero.-Ampliación del objeto social de la compañía, con la consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Retribución del cargo de Administrador social, modificando el artículo 12 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Posible ejercicio de la acción de responsabilidad contra el anterior Presidente del Consejo de Administración y Consejero-Delegado, Don Pablo Gea Romero.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con los artículos 144.1.c) y 112 de la Ley se Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Pilar de la Horadada, 29 de octubre de 2003.-Los Administradores Mancomunados.-49.483.