Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de esta entidad, para el día 15 de marzo de 2006, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda.

Orden del día

Primero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación de la estructura del órgano de administración, pasando a Administrador único, conforme propuesta del Consejo de Administración, o a cualquier otro tipo legal de estructura que se acuerde y consiguiente modificación o supresión, en su caso, de los artículos 17, 18,19, y 22 de los Estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento del Administrador único o Administradores, como consecuencia del punto anterior. Cuarto.-Auditoría de cuentas del año 2004 y 2005 que sea realizada por la señora doña María de las Delicias Díaz Hernández. Quinto.-Lectura y aprobación del acta, si procede, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bonares (Huelva), 16 de enero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración de la entidad, Juan ManuelMartín Rodríguez.-3.292.