AGECAM SA

El Consejo de Administración de «Agecam», en su reunión celebrada el día 28 de Marzo de 2005, acordó por unanimidad convocar la celebración de Junta General Ordinaria de la Sociedad, en primera convocatoria, para el próximo día 12 de Mayo de 2005 y en segunda convocatoria, para el día siguiente 13 de Mayo de 2005, ambas a las trece horas y en el domicilio social, sito en Albacete calle Tesifonte Gallego número 10, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, cerradas a 31 de Diciembre de 2004, y propuesta de distribución de resultados. Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros. Tercero.-Aprobación del Acta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que desde el día de hoy, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, que han de ser sometidos a la aprobación de la referida Junta.

Albacete, 2 de abril de 2005.-El Secretario, Juan Pedro Medina López.-13.692.