AGECAM SA

El Consejo de Administración de "Agecam, Sociedad Anónima" en su reunión celebrada el día 10 de Marzo de 2004, acordó por unanimidad convocar la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el próximo 20 de Abril de 2004 a las trece horas en primera convocatoria y para el día 21 Abril de 2004, también a las trece horas en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social sito en la calle Tesifonte Gallego, número 10, de Albacete, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la sociedad cerradas a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de Aplicación de Resultados, atención a Reservas Legales y Voluntarias, así como pago de las acciones sin voto.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Conversión de las 11.050 acciones sin voto de la serie B, en acciones ordinarias con voto y de la Serie A, votación general de la Junta General y posterior votación separada de los accionistas afectados.

Quinto.-Modificación del artículo séptimo de los estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los accionistas que desde el día de hoy cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y el informe de gestión, que han de ser sometidos a la aprobación de la referida Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Albacete, 11 de marzo de 2004.-El Secretario.

Juan Pedro Medina López.-9.403.