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Convocatoria de Junta General de Socios De conformidad con lo establecido en el artículo 45 y 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los Señores Socios a la Junta General que se celebrará en el Hotel Tryp Sondika, sito en la carretera de la Avanzada número 2 de Sondika (Vizcaya), el próximo día 30 de Junio de 2004 a las diecisiete horas y treinta minutos, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social 2.003.

Tercero.-Traslado del domicilio social, y en su caso, modificación del correspondiente artículo estatutario.

Cuarto.-Cese de un Consejero por aceptación de la renuncia presentada por el mismo.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta Los socios podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sondika, 11 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don José Luis Manglano Borso di Carminati.-31.165.