AFHER EUROBELT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 19 de julio de 2019, se convoca a los socios a la celebración de junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, situado en Valladolid, calle Topacio, n.º 39, el próximo día 23 de septiembre de 2019 a las 12,00 horas en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, desde el momento de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general. Asimismo se informa a los socios de su derecho a pedir la entrega o envío gratuito, si lo prefieren por medios electrónicos, de los citados documentos.

Valladolid, 20 de agosto de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Don José Ángel San Miguel Núñez.