AFHER EUROBELT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 10 de junio de 2017 se convoca a los socios a la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, situado en Valladolid, calle Topacio, n.º 39, el próximo día 4 de agosto de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, desde el momento de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo se informa a los socios de su derecho a pedir la entrega o envío gratuito, si lo prefieren por medios electrónicos, de los citados documentos.

Valladolid, 26 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ángel San Miguel Núñez.