AFHER EUROBELT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los socios a la celebración de junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, situado en Valladolid, calle Topacio, n.º 39, el próximo día 30 de marzo de 2017, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 7, 10, 12, 13, 15, 16 y 17 de los estatutos sociales relativos a las transmisiones de acciones, juntas generales y consejo de administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, desde el momento de la publicación de la presente convocatoria, la propuesta de modificación de los estatutos sociales, el informe de la misma y el texto íntegro de la modificación propuesta. Asimismo se informa a los socios de su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos, si lo prefieren por medios electrónicos, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid, 16 de febrero de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don José Ángel San Miguel Núñez.