AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el despacho del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en Paseo María Agustín, n.º 36, de Zaragoza, el día 21 de junio de 2005, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 23 de los estatutos, y nombramientos de nuevos miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales y de la gestión social del ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Reducción del capital social a cero y simultáneo aumento del mismo para restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se hayan adoptado. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Rincón Gimeno.-29.191.