AERONAUTICA DE JAEN SA

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por la presente, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria a los señores accionistas para el próximo día 19 de junio de 2009, a las 12:00 hora, la ordinaria, a celebrar en los locales de la sociedad, sitos en el polígono/aeródromo el Cornicabral, Beas de Segura (Jaén), en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si no hubiese quórum suficiente, y a continuación la extraordinaria, a los efectos de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del año 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Decidir sobre la disolución y liquidación de la sociedad, de acuerdo con el balance final que presentara el Administrador único cerrado al día 19 de junio de 2009.

Quinto.- Cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador único.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de las Juntas.

Beas de Segura, 18 de mayo de 2009.- El Administrador único, Carlos del Río Menéndez.

ANEXO

A partir de este momento, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a aprobación. Asimismo podrán examinar la documentación referida en el domicilio social.