AERONAUTICA DE JAEN SA

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria a los señores accionistas para el próximo día 22 de junio de 2001, a las doce horas, la ordinaria, a celebrar en los locales de la sociedad, sitos en el polígono "El Cornicabral", Beas de Segura (Jaén), en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si no hubiese quórum suficiente, y a continuación la extraordinaria, a los efectos de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del año 2000.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Anular y dejar sin efecto los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el 24 de junio de 2000, elevados a públicos en escritura otorgada en Madrid el 21 de septiembre de 2000, ante el Notario don Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga, con el número 1.577 de su protocolo.

Quinto.-Cese del Consejo de Administración.

Sexto.-Cambio de sistema del órgano de administración y nombramiento de Administrador único, así como la consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Propuesta de reduccion del capital.

Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de las Juntas.

Beas de Segura, 22 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.555.

Anexo A partir de este momento los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a aprobación, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe justificativo de las mismas. Asimismo, podrán examinar la documentación referida en el domicilio social.