AERO MADRID SA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad en junta celebrada el 25 de mayo de 2006, ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Aeropuerto de Cuatro Vientos s/n (Madrid) , en primera convocatoria a las diecisiete horas del día 29 de junio de 2006 y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 30 de junio de 2006. En la citada junta se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Reelección de Auditor de Cuentas y Auditor Suplente para el ejercicio 2006 o en su caso, nombramiento de nuevos auditores. Quinto.-Establecimiento de la retribución de los Consejeros en el ejercicio 2006, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos relativos a los asuntos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de copias de los mismos.

Madrid, 25 de mayo de 2006.-El Consejero Delegado, don Antonio Sancho Villanova.-33.566.