Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de noviembre del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AERO MADRID SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de noviembre del 2005 con los datos de inscripción Diario: 219 Sección: R Pág: 34891 - 34891.
Se convoca a los señores accionistas de la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número (Madrid), en primera convocatoria a las diecisiete horas del día 5 de diciembre de 2005 y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 6 de diciembre de 2005. En la citada junta se debatirá el siguiente
Orden del día
Primero.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los anteriores consejeros. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación si procede, de la Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación o censura de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2004. Quinto.-Reelección de Auditor de Cuentas y Auditor Suplente para el Ejercicio 2005 o, en su caso, nombramiento de nuevos auditores. Sexto.-Establecimiento de la retribución de los Consejeros en el ejercicio 2005, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos relativos a los asuntos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envio de copias de los mismos.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.-El Consejero Delegado. Luis Crespo García.-58.894.