Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de Synergy Industry And Technology, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Miñano Menor (Araba/Álava), Parque Tecnológico de Álava, calle Leonardo da Vinci, s/n, el día 26 de diciembre de 2013, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de diciembre de 2013, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización, en su caso, de la adquisición por parte de la sociedad de acciones propias, conforme a lo previsto en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Miñano Menor (Araba/Álava), 20 de noviembre de 2013.- El Secretario, don Eduardo Orbezua Soto.-El Presidente, don Juan Ignacio López Gandásegui.