Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Aegis España, Sociedad Anónima, reunido con fecha 29 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Antonio Machado número 3, 28100 Alcobendas, Madrid, el próximo 24 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98.º de la Ley de Sociedades Anónimas, el día 25 de junio de 2005, a las once horas en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social efectuada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, previa revisión del Informe de Gestión. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas de la Sociedad podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Presidente, don Agustín Soriano Acosta.-26.655.