AE & PR PATRIMONIALES SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Se convoca a los socios de la compañía, a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará el próximo 19 de octubre de 2020 a las diez horas en el domicilio social de la sociedad para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social de la compañía y modificación y su caso del artículo 4.º de los estatutos sociales, de modo que, a partir de la aprobación de dicho acuerdo, rece como sigue: "Artículo 4.º -Domicilio- La sociedad establece su domicilio en Madrid (28006), calle López de Hoyos 14, 7.º-B. El órgano de administración podrá acordar la creación, la suspensión o el traslado de las sucursales o agencias, delegaciones y representaciones o establecimientos industriales, mercantiles y comerciales a cualquier punto del territorio español o del extranjero".

Segundo.- Acuerdos sobre la formulación, verificación y aprobación si procede, de las cuentas de la sociedad correspondientes al año 2019 y aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado y reparto de beneficios entre los socios si procede.

Tercero.- Acuerdo sobre el depósito en el registro mercantil por el órgano de administración de la sociedad de las cuentas de la sociedad correspondiente al año 2019.

Cuarto.- Levantamiento del acta de la celebración, con presencia notarial, y aprobación de acuerdos adoptados por la junta general de socios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en los artículos 196, 272 y 287 de la LSC, cualquier socio tiene a su disposición, en el domicilio social de la mercantil, los documentos referidos a las cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, de los que podrá obtener copia, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 24 de septiembre de 2020.- El Administrador, Ángel Palacios Prieto.