ADVISERS IN BUSINESS GROUP SA

Se convoca a los señores accionistas de "Advisers in Business Group" a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la quinta planta de General Perón, 26, de Madrid, Notaría de María Jesús Guardo, el día 5 de abril de 2001, a las diecisiete treinta horas.

Orden del día Primero.-Modificación de los siguientes Estatutos sociales: Modificación del artículo 5.o adecuándolo al desembolso real realizado por los socios.

Modificación del artículo 22 de los Estatutos, donde dice "La sociedad estará regida y administrada, individualmente, por dos Administradores, a los que en la misma forma, corresponderá", se cambiará por "La sociedad estará regida y administrada, por un Administrador único al que le corresponderá".

Modificación de los artículos 19, 24, 25 y 28, adecuándolos de "dos Administradores" a "un Administrador único".

Segundo.-Elección de las personas o persona que ocupen los órganos de dirección de la empresa.

Tercero.-Aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000 y de la gestión de los Administradores y de la propuesta de aplicación de resultados.

El Administrador ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

Madrid, 13 de marzo de 2001.-El Administrador solidario.-11.980.