Doña Herminia Marcos Díaz interviene en su calidad de Administradora Única de la sociedad mercantil Administraciones Serrat del Mas, S.A., y por el presente convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio de la entidad en Barcelona, calle de la Palla, número 13, 4.º-1.ª, para el próximo día 9 de julio de 2010, a las quince horas, en primera convocatoria y, en segunda si fuera necesario, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) cerradas el 31 de diciembre del ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita y en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los accionistas podrán solicitar de la Administradora antes de la Junta General y durante la misma la información y las aclaraciones previstas en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo ello con los requisitos y con sujeción a lo previsto en dicho artículo. Los accionistas que representen al menos el 5% del capital social tienen derecho a solicitar que se publique un complemento de la convocatoria según lo previsto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo ello con los requisitos y con sujeción a lo previsto en dicho artículo.

Barcelona, 25 de mayo de 2010.- La Administradora, Herminia Marcos Díaz.