Doña Herminia Marcos Díaz, interviene en su calidad de Administradora Única de la sociedad mercantil «Administraciones Serrat del Mas, Sociedad Anónima» y por el presente convoca: .

Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio de la entidad en Barcelona, calle de la Palla, número 13, cuarto-segundo, para el próximo día 26 de junio de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera necesario, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en todo caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) cerradas a 31 de diciembre. Segundo.-Propuesta, y en su caso, aplicación de la cuenta de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio 2007 y determinar y aprobar la retribución del Administrador. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Barcelona, 12 de mayo de 2008.-La Administradora, Herminia Marcos Díaz.-32.025.