Doña Herminia Marcos Díaz, interviene en su calidad de Administradora Única de la sociedad mercantil «Administraciones Serrat del Mas, Sociedad Anónima» y por el presente convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio de la entidad en Barcelona, calle de la Palla, número 13, 4.º-2.º, para el próximo día 20 de junio de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera necesario, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en todo caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) cerradas a 31 de diciembre. Segundo.-Propuesta, y en su caso, aplicación de la cuenta de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio 2006 y determinar y aprobar la retribución del administrador. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Barcelona, 11 de mayo de 2007.-La Administradora, Herminia Marcos Díaz.-32.302.