Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: R Pág: 13983 - 13983.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Administraciones Agroforestales, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el pasado día 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 9 de junio de 2005, a las nueve horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 10 de junio de 2005, a las doce horas quince minutos en el domicilio social, calle Gran Vía, 39, 28013 Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Renovación, nombramiento y reelección de administradores y de los cargos del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid a, 10 de mayo de 2005.-El Secretario no Consejero, Antonio José Vela Ballesteros.-23.864.