ADIME SA

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), Passeig de la Riera nº 216, el día 29 de junio a las 11 horas, en primera convocatoria o si procede en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados anteriormente, bajo la siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar y en lo menester aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2011 y la aplicación de resultados, así como la gestión del órgano de administración aprobado en segunda convocatoria en la Junta General Ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Rubí, 5 de abril de 2013.- El administrador, Emilio Cugat.