Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de abril del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ADDAYA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de abril del 2012 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para que tenga lugar en primera convocatoria el 2 de junio 2012, a las nueve treinta horas en los locales del Casino Mahonés, Plaza del Príncipe, 12, Mahón, y a la misma hora y lugar al día siguiente en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Revisión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2011 y de la Propuesta de Distribución de Beneficios.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2011.
Tercero.- Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales.
Cuarto.- Modificación de los artículos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 y 25 de los Estatutos Sociales, aprobación de un Texto Refundido completo de los Estatutos Sociales e inscripción en el Registro Mercantil de la página web de la sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos anteriores y realizar todos los trámites para su inscripción registral.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta según el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.
A los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de revisar en el domicilio social copia de las cuentas anuales y del informe del Consejo de Administración referido a la modificación de Estatutos que se propone, teniendo en todos los casos el derecho de obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.
Mahón, 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo, don Lorenzo Lafuente Hernández.
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